Master στη συμμόρφωση: Απάτη και ξέπλυμα

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Το Master in Compliance: Fraud and Laundering είναι ένας διαδικτυακός πλοίαρχος που προσφέρεται από μια διάσημη σχολή επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα μεταδίδει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να κατευθύνει τη λειτουργία Συμμόρφωσης ή Κανονιστικής Συμμόρφωσης οποιουδήποτε τύπου οργανισμού.

Το online Master in Compliance αντιμετωπίζει τη διαχείριση των κινδύνων νομικής και κανονιστικής μη συμμόρφωσης που μπορούν να επηρεάσουν τους οργανισμούς. Το περιεχόμενο διερευνά τα πρότυπα ISO 31000: 2018 και το πρότυπο ISO 19600 για Συστήματα Διαχείρισης Συμμόρφωσης, καθώς και το ισπανικό πρότυπο συμμόρφωσης για εγκληματικές πράξεις: UNE 19601. Επιπλέον, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόληψη της απάτης και της δωροδοκίας και τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει μια ποιοτική εξειδίκευση για να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση για επαγγελματίες με γνώσεις στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης σάς επιτρέπει επίσης να αποκτήσετε μια διεθνή άποψη των κανονισμών οικονομικής συμμόρφωσης και των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας.

Η γνώση που μεταδίδεται από το Master in Compliance επιτρέπει την απόκτηση εξαιρετικών θέσεων εντός εταιρειών και την παροχή συμβουλών στη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

διδακτέα ύλη

Μάθημα 1. Τι είναι η συμμόρφωση;

  • Τύποι υποχρεώσεων.
  • Λειτουργία συμμόρφωσης.
  • Μοντέλα συμμόρφωσης.
  • Βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων: ISO 31000: 2018.

Μάθημα 2. Συμμόρφωση: Κανονισμοί, συστήματα και ευθύνες

  • Ηθική και εταιρική διακυβέρνηση.
  • Εταιρική συμμόρφωση: ρόλος και ευθύνες.
  • Συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης.
  • Βασικοί κανονισμοί οικονομικής συμμόρφωσης.

Μάθημα 3. ISO 19600. Συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης.

  • Στόχοι και πεδίο εφαρμογής ISO 19600.
  • Πλαίσιο του Οργανισμού.
  • Ηγεσία.
  • Ευθύνη, εξουσία και οργανωτικοί ρόλοι.
  • Σχεδιασμός
  • Αξιολόγηση απόδοσης.
  • UNE 19601: Συστήματα Διαχείρισης Ποινικής Συμμόρφωσης

Μάθημα 4. Εφαρμογή του Σχεδίου Συμμόρφωσης.

  • Ανάλυση της νομικής οντότητας.
  • Προετοιμασία της έκθεσης συστάσεων.
  • Προετοιμασία του Σχεδίου Συμμόρφωσης για την εταιρεία.
  • Υλικό που αποτελεί το Σχέδιο Συμμόρφωσης.
  • Προετοιμασία του χάρτη κινδύνου.
  • Εφαρμογή

Μάθημα 5. Συμμόρφωση με δέουσα επιμέλεια και σύγκρουση συμφερόντων.

  • Διαδικασίες εσωτερικής επιμέλειας.
  • Λειτουργίες και συμβάσεις που απαιτούν τη δέουσα επιμέλεια.
  • Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας. Πρακτικές πτυχές.
  • Έλεγχοι σύγκρουσης συμφερόντων.
  • Συνεχιζόμενη επιμέλεια. Παρακολούθηση των σχέσεων με τρίτους και εκτέλεση συμβάσεων. Το πρόβλημα της σύγκρουσης.
  • Ηθικές ρήτρες ως μορφή διαχείρισης κινδύνων τρίτων.

Μάθημα 6. Απάτη και ξέπλυμα: Διεθνής προοπτική

  • Έννοια της απάτης.
  • Η έννοια του ξεπλύματος χρημάτων.
  • Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρώπη.
  • Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Αμερική.

Μάθημα 7. Υποχρεώσεις για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

  • Υποκείμενα υποχρεωμένα να αποτρέπουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  • Μέτρα δέουσας επιμέλειας.
  • Μέτρα εσωτερικού ελέγχου.
  • Ανακοίνωση επιχειρήσεων στην εκτελεστική υπηρεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (SEPBLAC).
  • Υποχρεώσεις για μικρά θέματα.
  • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μάθημα 8. ISO 37001. Συστήματα διαχείρισης της δωροδοκίας.

  • Απαιτήσεις συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας.
  • Διαχείριση πόρων.
  • Λειτουργίες συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας.
  • Αξιολόγηση απόδοσης και βελτίωση συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας.

Μάθημα 9. Διπλωματική εργασία.

Γιατί να μελετήσετε αυτό το μάστερ

Μελετώντας έναν Μεταπτυχιακό σε Συμμόρφωση: Η Απάτη και η Νομιμοποίηση σας επιτρέπει να αποκτήσετε εξειδικευμένες γνώσεις στον νομικό και οικονομικό τομέα για να διαφοροποιήσετε τον εαυτό σας από άλλους επαγγελματίες. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα στα Ισπανικά, που απευθύνεται σε επαγγελματίες με διοικητικές δυνατότητες.

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του διαδικτυακού μεταπτυχιακού τίτλου συμμόρφωσης διδάσκονται από ειδικούς καθηγητές, οι οποίοι εκτελούν λειτουργίες συμμόρφωσης υψηλής ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες.

Στο τέλος αυτού του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος, ο μαθητής θα είναι σε θέση να αποκτήσει τα πρότυπα ISO 31000, ISO 19600 και ISO 37001. Επιπλέον, θα έχουν τις δεξιότητες να καθοδηγήσουν την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης και θα γνωρίζουν πώς να αναπτύξουν πίνακες κινδύνου σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη πλευρά, η εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Συμμόρφωση μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε γενικά μοντέλα Συμμόρφωσης βάσει διεθνών κανονισμών, όπως SEPBLAC, SARLAFT, Solvency κ.λπ.

Η διαδικτυακή μεθοδολογία αυτού του εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Κανονιστική Συμμόρφωση και την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τον συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής του μαθητή με την εκπαίδευσή τους.

Τι θα μάθω;

Με την ολοκλήρωση του Master in Compliance: Fraud and Laundering θα μπορείτε να:

  • Ηγείται της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Συμμόρφωσης σύμφωνα με το ISO 19600.
  • Εξασφάλιση των διεθνών κανονισμών οικονομικής συμμόρφωσης.
  • Εφαρμόστε εσωτερικές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας.
  • Γνωρίστε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Προετοιμάστε το σχέδιο συμμόρφωσης για μεγάλες εταιρείες.
  • Γνωρίστε τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης σύμφωνα με την UNE 19601.
  • Διαχειριστείτε τους πόρους ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας ISO 37001.

Ποιος είναι για;

Αυτός ο διαδικτυακός κύριος έχει ως στόχο:

  • Δικηγόροι που επιθυμούν να ειδικευτούν στην εταιρική συμμόρφωση και την πρόληψη της απάτης.
  • Χρηματοοικονομικοί επαγγελματίες και τεχνικοί που αναζητούν εξειδίκευση στη Συμμόρφωση.
  • Λειτουργοί συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, ελέγχου ή διαχείρισης των εταιρειών.
  • Απόφοιτοι οποιασδήποτε ειδικότητας με διευθυντικό δυναμικό, οι οποίοι απαιτούν εκπαίδευση στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
  • Σύμβουλοι και διευθυντές για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τελευταία ενημέρωση Οκτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... περαιτέρω

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. Διαβάστε Λιγότερα
Κοινότητα Μαδρίτης

Υποβολή ερώτησης

Άλλη